Бухгалтерия на аутсорсе в Туапсе

Как банк проверяет бизнес перед открытием счёта

При открытии счёта банк проводит идентификацию и оценку рисков. Проверяются учредительные документы, данные о бенефициарах и источниках происхождения средств. В Туапсе отделения банков расположены на улице Карла Маркса и Центральной улице, что удобно для личного визита.

Антиотмывочный контроль — это не разовая процедура: запросы документов возможны и в процессе работы. Например, при операциях с наличными или переводах на счета третьих лиц банк вправе запросить подтверждающие документы. Условия такого контроля прописаны в договоре и в законе.

Бухгалтерия на аутсорсе в Туапсе: требования к бизнесу

• Банк запросит учредительные документы компании в актуальной редакции.
• Проверяется отсутствие процедур банкротства или ликвидации в отношении бизнеса.
• Коды ОКВЭД, указанные при регистрации, должны соответствовать реальной деятельности.
• Руководитель и учредители не должны иметь судимостей за экономические преступления.
• При смене юридического адреса потребуется подтверждение нового адреса в реестре в Туапсе.
• Если учёт ведётся на аутсорсе, понадобится договор с бухгалтерской организацией.

Бухгалтерия на аутсорсе в Туапсе: как оформить

1. Откройте расчётный счёт в банке, который предлагает сопровождение бухгалтерии.
2. Уточните перечень документов, необходимых для подключения аутсорсинга.
3. Подготовьте документы, подтверждающие полномочия руководителя.
4. Заполните заявление на подключение услуги ведения учёта на аутсорсе.
5. Передайте банку данные о системе налогообложения вашей компании.
6. Настройте доступ к личному кабинету для бухгалтера в Туапсе.

Бухгалтерия на аутсорсе в Туапсе: какие документы нужны

• Подготовьте решение о создании компании или протокол общего собрания, его заверьте подписью руководителя.
• Приложите документ о постановке на учёт в налоговой, его копию примут в электронном виде.
• Соберите документы, подтверждающие полномочия руководителя: приказ или трудовой договор, если он оформлен в Туапсе.
• Уточните, какие документы о деятельности компании нужно предоставить, если учёт ведётся на аутсорсе.